Áreas de Práctica

Abeledo Gottheil asesora a sus clientes en materia de Compliance, Ética Digital, normas y procedimientos aplicables a la Prevención de Lavado de Activos y anticorrupción, basadas en legislación y recomendaciones nacionales e internacionales.

Los servicios que presta el estudio en estas materias comprenden, entre otras, las siguientes:

• Diseño, desarrollo e implementación de Programas de Compliance; Programas de Integridad previstos en la ley 27.401 y procedimientos impuestos por la U.I.F.;
• Asesoramiento en materia de Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica (ley 27.401); responsabilidades contempladas, por hechos propios y de terceros. Procedimientos;
• Due diligence en casos de fusión, adquisición y escisión de sociedades;
• Manuales y códigos de Ética y Conductas Anticorrupción. Programas “Tone at the top”. Capacitaciones;
• Compliance y ética digital. Protección de datos personales;
• Investigaciones corporativas;
• Asesoramiento en contrataciones públicas y con organismos estaduales. Asesoramiento a organizaciones privadas con administración de fondos públicos;
• Asesoramiento e implementación de programas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo en entidades financieras y no financieras;
• Políticas antifraude;
• Asesoramiento a Sujetos Obligados de la ley 25.246 (U.I.F.); Personas Expuestas Políticamente (PEPs) y Oficiales de Cumplimiento ante la Unidad de Información Financiera.

Los miembros han cursado masters o especializaciones en la materia.